近期，集團公司組織各部門（公司）業務分管負責人、業務主辦開展內控制度專題培訓，對55項內控制度試運行期間的問題進行充分討論，對修訂條款進行全面解讀，推進制度“廢、改、立、釋”閉環管理。
會議指出，集團公司堅持把制度建設作為企業治理中的一項根本性、基礎性、保障性的工作，去年9月份以來，全面開展了制度“廢、改、立”，建立人事、財務、審計等內控制度55項，對所有經營管理事項流程進行了規范。今年初，啟動內控制度試運行，各類業務嚴格按照制度規定流程執行，保障了各項業務規范開展。在9個月試運行過程中，通過運行自檢、征集意見、充分討論等環節，修改內容條款80余條，刪除10余條，及時堵塞制度漏洞、填補管理短板，內控制度更趨科學合理。
會議要求，各部室（公司）要充分利用“周培訓月小考”等職工教育培訓工作機制，組織全體干部職工對集團公司內控制度進行全面系統的培訓學習，確保學通弄懂、嚴格執行。要堅定“運行靠制度、管理靠流程”的經營管理理念，參照集團公司內控制度，對各自制度盡快優化完善。要對各項內控管理制度執行運行情況進行全面自查評估，準確發現制度缺失或流程缺陷，及時堵塞制度漏洞。公司紀委要充分履行監督檢查職責，通過制度落實監督問責，不斷強化制度執行剛性約束，促進各項經營活動合規開展，不斷提升集團公司治理能力水平。
甘公網安備62080202000171號
